本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

　　一、股票异常波动的具体情况 

　　公司股票"*ST 双马"（证券代码：000935）在2008年9月12日、9月16日、9月17日连续三个交易日跌停，符合深圳证券交易所的有关股票异常波动的情况。 

　　二、 关注、核实情况 

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号―股票交易异常波动》第四条的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下： 

　　（一）公司因涉及重大资产重组，公司股票于2008年8月8日起停牌

　　2008年9月12日复牌。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案的独立财务顾问核查意见及补充更正说明已经公告。 

　　（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员无泄漏未公开重大信息。 

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.4条、7.6 条，公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。 

　　三、 不存在应披露而未披露信息的声明 

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 　

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明 

　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 

　　五、风险提示 

　　《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 

特此公告 
四川双马水泥股份有限公司董事会 
二 00 八年九月十七日