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| 安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 |
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| 作者:佚名 来源:上海证券报 更新日期:2008-8-18 9:02:02 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年8月14日召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《二○○八年半年度报告》及其摘要（表决结果：同意五票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司投资者关系管理制度》（表决结果：同意五票，弃权0票，反对0票）
《安徽巢东水泥股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日
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